▲桃園地檢署偵辦律師游光德涉嫌詐欺、洗錢犯法所得逾億元,檢想法法院聲押獲准。(圖/翻攝自網路)
記者沈繼昌/桃園報導
真實精液大爆射着名律師游光德涉嫌夥同台銀郭姓、黃姓夫妇檔行員組成詐騙集團,透過專業知識協助假幣商灭绝查緝,開設东说念主頭公司將詐騙所得透過国际虛擬貨幣(泰達幣)洗錢,從旧年5月于今犯法所得高達1億1477萬餘元,桃檢今(24)日偵結,依組織犯法、洗錢防制法等罪嫌起訴,並向法院具體求刑游光德13年、郭姓行員9年、黃姓行員6年,其餘4名共犯則求處2至7年不等之刑。
桃園檢警查出,律師游光德與台銀行員等东说念主共組詐騙集團案件,以對外投資等面目詐騙不特定东说念主士。檢警查出,集團首腦游姓律師开垦投資群組搞詐騙後,台銀郭姓、黃姓行員加入群組後,因為布景非凡反被采纳加入詐團,游等东说念主诳骗金融專業布景規避洗錢防制通報,並采纳從事虛擬貨幣往复之楊姓男人,再朝聘彭姓、胡姓、張姓等东说念主开垦东说念主頭公司開立帳戶作為洗錢之用。
檢方查出,該集團先對被害东说念主施以假投資詐術,待眾多被害东说念主陷於錯誤匯款後,將詐欺所得轉匯至其等开垦适度之东说念主頭帳戶,製作秀幣流後再由游、郭、黃等东说念主轉換為外幣,並匯往境外之虛擬貨幣往复所購買泰達幣,以此隱匿詐欺犯法所得。
檢警查出,該集團自旧年5月起至專案小組查獲為止,總計涉嫌詐騙犯法所得高達1億1477萬餘元,檢察官於本年6月間起,陸續拘提游光德等7东说念主到案,經檢察官複訊後將游姓律師等6东说念主向法院聲請羈押獲准,並扣得犯法所得現金新台幣827萬餘元、好意思金3萬餘元、價值27萬餘元好意思金之虛擬貨幣,另查扣同案被告郭、黃位於高雄市苓雅區、台北市大同區等房地向法院聲請裁定沒收。
▲檢警偵辦游姓律師聯手台銀行員詐欺洗錢案,今天偵結起訴。(資料照/記者沈繼昌攝)
桃檢暗示,本案律師游光德、郭姓、黃姓行員等东说念主身為法律及金融專業东说念主員,竟诳骗規避洗錢防制通報及查緝之專業知識,规避規範並透過多層东说念主頭帳戶將詐欺所得轉匯,再藉由虛擬貨幣在外境外洗錢,本案金流往來龐大複雜,幸賴檢察官及專案團隊东说念主員耗費時間分析過濾,終於釐清洗錢、詐騙金流脈絡而掌执全案。檢察官初次將游光德聲請羈押,經法院駁回後少顷提议抗告,法院發回重新裁定,被告游光德细察將重新審理羈押後,立即購買機票欲潜逃出境,幸檢察官提议抗告時預思游恐有潜逃可能,並對其實施境管,順利在桃園機場拘提欲潜逃出境之游到案,並再度向法院聲請羈押獲准,展現檢察官鍥而不捨打擊詐欺犯法決心。
此外,國民黨立委徐巧芯大姑劉向婕极度夫婿杜秉澄日前涉嫌詐欺、洗錢遭收押,其中杜秉澄的委任律師即是游光德,日前嘉義地檢署偵辦詐騙案,游光德也擔任詐團軍師,嘉義地檢署於本年4月間發動搜索約談,並以涉犯詐欺、洗錢罪及違反組織犯法條例等罪嫌,向法院聲請羈押禁見獲准。
桃檢強調,詐騙犯法日益荒诞,現今有更多具法律、金融專業智識者淪為與詐騙集團共謀犯法,桃園地檢署重申,查緝詐欺犯法為當前國家迫切執法战略,檢方將持續加強偵辦此類案件七天 探花,以維護社會法紀。