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鹭燕医药股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-025
本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容信得过、准确、齐全，莫得不实记录、误导性敷陈或紧要遗漏。
一、董事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司一个色农夫导航（以下简称“公司”）于2024年10月15日以邮件模式发出第六届董事会第四次会议（以下简称“董事会”）示知，会议于2024年10月18日以现场与通信相鸠合的模式举行；本次会议由董事长吴金祥先生召集和主握；出席本次会议的董事共7东说念主，占公司董事总和的100%；公司整体监事列席会议。本次会议的召集和召开循序相宜《公执法》和《公司轨则》的斟酌轨则。
二、董事会会议审议情况
（一）审议《对于公司2024年第三季度答复的议案》；
表决成果：以原意7票、反对0票、弃权0票、躲闪0票通过议案，原意票数占整体有表决权票数比例100%。
《鹭燕医药股份有限公司2024年第三季度答复》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
三、备查文献
（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》；
（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司董事会
2024年10月22日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-026
鹭燕医药股份有限公司
第六届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会整体成员保证信息表露的内容信得过、准确、齐全，莫得不实记录、误导性敷陈或紧要遗漏。
一、监事会会议召开情况
鹭燕医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月15日以邮件模式发出第六届监事会第四次会议（以下简称“监事会”）示知，会议于2024年10月18日以现场模式在公司八楼会议室举行。出席本次会议的监事共3东说念主，占公司监事总和的100%。本次会议由监事会主席蔡梅桢女士主握，公司董事会布告列席会议。本次会议的召集和召开相宜《公执法》和《公司轨则》的斟酌轨则。
二、监事会会议审议情况
（一）审议《对于公司2024年第三季度答复的议案》；
经审核，监事会以为董事会编制和审核《鹭燕医药股份有限公司2024年第三季度答复》的循序相宜法律、行政法例和中国证监会的轨则，答复内容信得过、准确、齐全地反馈了上市公司的实践情况，不存在职何不实记录、误导性敷陈粗略紧要遗漏。
表决成果：以原意3票、反对0票、弃权0票通过议案，原意票数占整体有表决权票数比例100%。
《鹭燕医药股份有限公司2024年第三季度答复》与本决议同日于《证券日报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告。
三、备查文献
（一）《鹭燕医药股份有限公司第六届监事会第四次会议决议》；
（二）《鹭燕医药股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。
特此公告。
鹭燕医药股份有限公司监事会
2024年10月22日
证券代码：002788 证券简称：鹭燕医药 公告编号：2024-027
鹭燕医药股份有限公司
2024年第三季度答复
本公司及董事会整体成员保证信息表露的内容信得过、准确、齐全，莫得不实记录、误导性敷陈或紧要遗漏。
进击内容提醒：
1.董事会、监事会及董事、监事、高等责罚东说念主员保证季度答复的信得过、准确、齐全，不存在不实记录、误导性敷陈或紧要遗漏，并承担个别和连带的法律包袱。
2.公司厚爱东说念主、主宰管帐职责厚爱东说念主及管帐机构厚爱东说念主(管帐主宰东说念主员)声明：保证季度答复中财务信息的信得过、准确、齐全。
3.第三季度答复是否过程审计
正太 男同□是 R否
一、主要财务数据
（一） 主要管帐数据和财务标的
公司是否需纪念转机或重述以昨年度管帐数据
□是 R否
（二） 非等闲性损益模样和金额
R适用 □不适用
单元：元
其他相宜非等闲性损益界说的损益模样的具体情况：
□适用 R不适用
公司不存在其他相宜非等闲性损益界说的损益模样的具体情况。
将《公拓荒行证券的公司信息表露施展性公告第1号——非等闲性损益》中列举的非等闲性损益模样界定为等闲性损益模样的情况说明
□适用 R不适用
公司不存在将《公拓荒行证券的公司信息表露施展性公告第1号——非等闲性损益》中列举的非等闲性损益模样界定为等闲性损益的模样的情形。
（三） 主要管帐数据和财务标的发生变动的情况及原因
R适用 □不适用
1、钞票欠债表模样
（1）固定钞票期末余额125，370.78万元，与上年度期末比拟增多36.70%，主要原因是本期在建工程转固；
（2）租借欠债期末余额10，880.12万元，与上年度期末比拟增多46.38%，主要原因是本期新签零卖门店租借公约；
2、损益表模样
（1）本答复期买卖收入与上年同时比拟增多7.51%，包摄于上市公司鼓舞的净利润与上年同时比拟减少8.21%；主要原因口舌等闲性损益的变动。
（2）本答复期非等闲性损益金额-543.65万元，与上年同时比拟减少620.75万元，主要原因是收到的政府赞成减少及买卖外支拨模样增多；
（3）年头至答复期末投资收益-1，297.93万元，与上年同时比拟减少167.53%，主要原因是本期春联营企业和互助企业的投资收益减少及以摊余老本计量的金融钞票已矣证明收益减少；
3、现款流量表模样
（1）年头至答复期末蓄意手脚产生的现款流量净额同比减少59.85%，主要原因是春节备货时点各异、各批次集采备货增多；
（2）年头至答复期末投资手脚产生的现款流量净额同比增多38.13%，主要原因是本期购进在建工程支拨减少；
二、鼓舞信息
（一） 日常股鼓舞总和和表决权归附的优先股鼓舞数目及前十名鼓舞握股情况表
单元：股
（二） 公司优先股鼓舞总和及前10名优先股鼓舞握股情况表
□适用 R不适用
三、其他进击事项
R适用 □不适用
1、公司子公司成皆禾创药业集团有限公司（以下简称“成皆禾创”）因收购前原鼓舞刻意潜藏的担保事项，于2019年11月7日收到成皆铁路运输中级法院投递的《实施裁定书》（（2019）川71执411号），成皆禾创因其被公司收购前为贵阳德昌祥药业有限公司（以下简称“德昌祥”）信赖贷款提供连带担保而被列为被实施东说念主，具体内容请详见公司于2019年11月8日表露的《对于子公司收到〈实施裁定书〉的公告》（公告编号：2019-078）。2020年3月4日，成皆铁路运输中级法院作出《实施裁定书》（（2020）川71执异6号），裁定恳求实施东说念主由山东省国外信赖股份有限公司变更为华融渝富股权投资基金责罚有限公司（以下简称“华融渝富”）。2023年2月17日，成皆铁路运输中级法院作出《实施裁定书》（（2023）川71执异19号），裁定恳求实施东说念主由华融渝富变更为厦门鑫桥合创投资联合企业（有限联合）（以下简称“鑫桥投资”）。
2021年12月3日，贵阳市中级东说念主民法院裁定受理德昌祥歇业重整恳求。2022年1月7日，成皆禾创收到成皆铁路运输中级法院作出的《实施裁定书》，由于贵州省贵阳市中级东说念主民法院于2021年12月3日作念出（2021）黔01破申23号民事裁定书，裁定受理德昌祥的重整恳求。裁定闭幕（2021）川71执恢65号案件中对被实施东说念主德昌祥的实施。截止当今，成皆禾创、华融渝富已按歇业重整有蓄意区别收到德昌祥歇业责罚东说念主支付的歇业财产分派款项780.05万元、5，539.11万元。
2022年3月7日，成皆铁路运输中级法院作出2022川71执异8号《实施裁定书》，追加成皆禾创瑞达企业责罚有限公司（以下简称“禾创瑞达”）为本案被实施东说念主。2022年5月18日，四川省高等东说念主民法院作出2022川执复174号《实施裁定书》，驳回禾创瑞达的复议恳求，保管成皆铁路运输中级法院作出2022川71执异8号实施裁定。
2022年6月24日，成皆铁路运输中级法院作出（2022）川71执恢51号《实施裁定书》之二，裁定实施禾创瑞达22，730.24万元。
2023年10月9日，成铁中院作出（2023）川71执恢71号之一《实施裁定书》，裁定禾创瑞达东胜街39号房产以7，017万元价钱执法拍卖奏效。债权东说念主鑫桥合创分得款项2，546.75万元。
本案担保方较多，且部分管保方提供了物权担保，当今成铁中院已初始担保物执法拍卖循序，公司将连续推动案件典质物优先用于退回债务。
2、为了爱戴公司正当权力，2021年9月，成皆禾创拿告状讼，条款贵州明润建筑工程有限公司、禾创瑞达抵偿3，969.73万元及利息，贵州汉方制药有限公司承担连带保证包袱。2022年12月27日，四川省高等东说念主民法院作出（2022）川民终1170号《民事判决书》，判决贵州明润建筑工程有限公司、禾创瑞达抵偿成皆禾创3，162.83万元及利息。成皆禾创恳求强制实施，已实施回款420.14万元，案件现已闭幕子施。
四、季度财务报表
（一） 财务报表
1、合并钞票欠债表
编制单元：鹭燕医药股份有限公司
2024年09月30日
单元：元
法定代表东说念主：吴金祥 主宰管帐职责厚爱东说念主：曾铮 管帐机构厚爱东说念主：钟丽芳
2、合并年头到答复期末利润表
单元：元
本期发生统一限制下企业合并的，被合并方在合并前收场的净利润为：0.00元，上期被合并方收场的净利润为：0.00元。
法定代表东说念主：吴金祥 主宰管帐职责厚爱东说念主：曾铮 管帐机构厚爱东说念主：钟丽芳
3、合并年头到答复期末现款流量表
单元：元
（二） 2024年源流次实施新管帐准则转机初次实施过去年头财务报表斟酌模样情况
□适用 R不适用
（三） 审计答复
第三季度答复是否过程审计
□是 R否
公司第三季度答复未经审计。
鹭燕医药股份有限公司董事会
2024年10月22日